ST 寰 岛:2007年度股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 8-05-23 23:00:17

关键词: 公告编号 股东大会决议 ST

  证券代码:000691 证券简称:ST寰岛 公告编号:60 8-042

  海南寰岛实业股份有限公司60 7年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、删改,必须虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  本次会议召开期间必须增加、否决或变更提案。

  一、会议召开清况

  1、召开时间:60 8年5月23日(星期五)上午9:60 ;

  2、召开地点:海南寰岛泰得大酒店二楼会议室;

  3、召集人:本公司董事会;

  4、召开妙招:现场投票;

  5、主持人:或者公司董事长陈勇先生因公务必须出席并主持本次股东大会,与会股东及授权代表一致推选股东代表兼公司总经理赵伟先生主持本次会议;

  6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席清况

  股东(代理人)7人,所持(代理)股份74,60 2,260 股,占公司有表决权股份总数的23.14%;其中流通股股东(代理人)5人,所持(代理)股份20,018,560 股,占公司有表决权股份总数的6.19%。公司次要董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决清况

  1、审议通过《60 7年度董事会工作报告》;

  表决清况 :74,60 2,260 股同意,占到会有表决权股份总数的 60 %;0股反对;0股弃权。

  2、审议通过《60 7年度监事会工作报告》;

  表决清况 :74,60 2,260 股同意,占到会有表决权股份总数的 60 %;0股反对;0股弃权。

  3、审议通过《60 7年度财务决算报告》;

  表决清况 :74,60 2,260 股同意,占到会有表决权股份总数的 60 %;0股反对;0股弃权。

  4、审议通过《60 7年度利润分配方案》;

  表决清况 :74,60 2,260 股同意,占到会有表决权股份总数的 60 %;0股反对;0股弃权。

  经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司60 7年度归属于母公司所有者的净利润为24,345,011.48元,可供股东分配的利润为-60 ,775,328.45元,未分配利润为-60 ,775,328.45元。

  根据相关规定,本年度实现净利润删改用于弥补前一天年度亏损,公司60 7年度利润不分配,好多好多 我进行公积金转增股本。

  5、审议通过公司60 7年年度报告及摘要;

  表决清况 :74,60 2,260 股同意,占到会有表决权股份总数的 60 %;0股反对;0股弃权。

  6、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》。

  表决清况 :74,60 2,260 股同意,占到会有表决权股份总数的 60 %;0股反对;0股弃权。

  本次会议听取了公司独立董事述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:康达律师事务所

  2、律师姓名:陆峻熙、胡涛

  3、结论性意见:本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开系统tcp连接符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决系统tcp连接、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的60 7年度股东大会决议;

  2、律师法律意见书。

  特此公告

  海南寰岛实业股份有限公司

  董 事 会

  二OO八年五月二十三日